A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (20) operação para desarticular um grupo criminoso suspeito de desviar quase R$ 1 milhão da Caixa Econômica Federal em empréstimos fraudulentos, envolvendo a atuação de ex-prestadores de serviço do banco.
Como parte da chamada Operação Inimigo Oculto, a PF tem 3 mandados de prisão temporária, 30 de condução coercitiva e buscas em 3 endereços residenciais em Brasília e no Estados do Pará e da Bahia, informou a polícia em comunicado.
O dinheiro teria sido desviado por meio da atuação de três ex-prestadoras de serviço da Caixa, alvos dos mandados de prisão, que possibilitaram a concessão fraudulenta de 46 empréstimos pessoais, em sua maioria para familiares e amigos, afirmou a PF.
Os suspeitos teriam viabilizado os empréstimos inserindo dados de maneira indevida no sistema da Caixa, como rendas fictícias, usando senhas de empregados do banco.
Com a concessão dos empréstimos, os investigados "efetuavam diversos saques e transferências, evitando que a Caixa, após identificar a fraude, bloqueasse os valores", acrescentou a PF.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$ 950 mil nas contas dos investigados, e a Polícia Federal afirmou que irá apurar se houve participação de funcionários da Caixa Econômica no esquema criminoso.