A Corte de Apelação britânica rejeitou nesta segunda-feira (3) uma apelação de duas empresas acusadas de movimentar propina para o ex-prefeito e hoje deputado Paulo Maluf (PP-SP).
Sediadas na Ilha de Jersey, um paraíso fiscal dependente da coroa britânica, as empresas Durant e Kildare haviam entrado com recurso contra uma decisão da Justiça de Jersey para devolver ao Brasil US$ 10,5 milhões que, segundo a corte, foram usados num esquema de corrupção por Maluf e parentes em obras da cidade na época em que ele era prefeito.
O dinheiro havia sido transferido, segundo a investigação, por uma conta no Banco Safra de Nova York chamada Chanani, movimentada por um doleiro. No recurso, as duas empresas, Durant e Kildare, argumentaram que US$ 2,8 milhões dos US$ 10,5 milhões não tiveram comprovação de envolvimento no esquema e pediram que esses valores fossem rastreados para comprovar essa versão.
Em sua decisão divulgada no seu site nesta segunda, a corte de apelação nega o pedido, mantém a decisão anterior e destaca a preocupação com o aumento de "métodos elaborados e sofisticados de lavagem de dinheiro, frequentemente envolvendo uma rede de créditos e débitos entre intermediários".
"Essa corte não deve permitir a camuflagem de transações interconectadas para tornar obscura a visão de sua verdadeira proposta e efeito", diz trecho da decisão.
As investigações conduzidas pelas autoridades em Jersey apontaram que as contas das empresas eram movimentadas por Maluf e seu filho, Flávio. No total, a Justiça da ilha britânica condenou em 2012 as empresas a devolverem US$ 22 milhões aos cofres públicos da prefeitura de São Paulo.
OUTRO LADO
O assessor do deputado afirmou que "as contas não mencionam o nome de Paulo Maluf e não lhe pertencem. Paulo Maluf não tem e nunca teve conta no exterior."
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O CASO JERSEY
ENTENDA O PROCESSO
- 2001-2002 Folha revela a existência de US$ 200 milhões em Jersey que têm como beneficiários o ex-prefeito e seus familiares
- 2006 (dezembro) Procuradoria denuncia Maluf por desvios, abertura de contas em paraísos fiscais e repatriação do valor em ações
- 2012 (novembro) Jersey manda Maluf devolver US$ 22 mi à Prefeitura de SP
- 2013 (março) Justiça de SP bloqueia R$ 47 milhões de filho de Maluf
- 2014 (março) Sentença de Jersey comprova ligação de Maluf com recursos
- 2014 (outubro) Por ter movimentado dinheiro para Maluf, Deutsche Bank paga US$ 20 mi ao erário
- 2015 (fevereiro) Citibank e UBS fecham acordo