Desde 2002, o Banco Central multou 21 clubes por falta de registro das operações de câmbio relativas à compra e venda de atletas no exterior. O total de punições atingiu US$ 20 milhões.
Há casos em que o BC não identificou relação entre pagamentos e clubes que supostamente fizeram os contratos.
É o que ocorreu em caso julgado em 2011 que apontou "operação ilegítima, falta de trânsito dos recursos financeiros por estabelecimento autorizado e lesão às reservas cambiais do Brasil".
Segundo o BC, a Ponte Preta fez contrato de empréstimo de Régis Fernandes para o Kyoto Purple, do Japão, mas não há registro da operação de câmbio referente ao ingresso do dinheiro no Brasil.
Pelo levantamento do BC, todo o dinheiro repassado para a Ponte foi depositado por várias pessoas físicas e jurídicas, "dentre os quais não se encontrou nenhum depósito efetuado pelo Kyoto Purple".
Em sua defesa, a Ponte disse que "recebeu, regularmente, em reais, o valor do empréstimo do jogador, inexistindo qualquer prova de que os recursos ingressaram no país de forma irregular". Foi considerada infração de câmbio ilegítimo e aplicada multa de US$ 250 mil.
Em 2010, o Coritiba foi multado em US$ 1,4 milhão pela negociação de dois jogadores com times do México e de Portugal. O BC apontou que não houve registro de nenhuma operação de câmbio formal.
Auditores apontaram "discrepâncias nas assinaturas atribuídas às mesmas pessoas" e "forma inusual" de depósitos. O Coritiba disse que as partes mudaram a negociação para pagamento em moeda nacional. A justificativa não foi aceita.